Riesgos de corrupción en las entidades financieras
En los bancos se cuenta con sólidos programas de cumplimiento antilavado pero no suele haber suficiente consciencia sobre los crecientes riesgos en materia de corrupción y la necesidad de adoptar soluciones adecuadas a la nueva presión regulatoria de la ley 27.401. Ese fue el eje de mi charla en el VII Encuentro sobre control en entidades financieras organizado por el Instituto de Auditores Internos de Argentina, el pasado el pasado 5 de octubre.
Me acompañó en la moderación Liliana Sanchez, una valiosa colega que no sólo hizo interesantes preguntas sino que me ayudó mucho en la preparación previa de la charla, con interesantes comentarios, basados en su experiencia en el sector.
Creo que es un tema sobre el que los expertos en compliance y los integrantes de áreas de control en bancos podemos seguir conversando. Es genial que el Instituto de Auditores, siempre atento a nuevas tendencias, haya brindado el ámbito.
Seguiré participando en actividades del Instituto, es para mi un enorme placer y privilegio cada vez que soy convidado para intervenir en sus iniciativas de formación y discusión técnica.